近日，寧波市中級(jí)人民法院依法宣判：被告人胡某犯騙取出口退稅罪，判處有期徒刑15年，并處罰金人民幣1500萬(wàn)元，追繳違法所得1479萬(wàn)元。隨著法院的一紙判決，這起由寧波海關(guān)首先查獲、涉案案值超億元的騙退稅大案，經(jīng)依法移送寧波市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)刹?，歷時(shí)2年多艱苦調(diào)查取證后終于落下帷幕。
寧波海關(guān)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，寧波慈溪本地軸承生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的密封圈、密封環(huán)等軸承配件，采購(gòu)成本單價(jià)僅為人民幣0.05元—0.20元，而被告人胡某所控制的數(shù)家貿(mào)易公司在當(dāng)?shù)夭少?gòu)后，向海關(guān)申報(bào)出口單價(jià)竟高達(dá)1.25美元—1.56美元，虛高達(dá)120倍。如此超高的出口價(jià)格引起了寧波海關(guān)的注意，經(jīng)布控查驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)，所出口的密封圈等絕大部分貨物材質(zhì)低劣、制作粗糙，很難有如此超高的銷(xiāo)售價(jià)格和廣闊的海外市場(chǎng)；經(jīng)調(diào)取同時(shí)期全國(guó)海關(guān)相同貨物出口價(jià)格信息比對(duì)分析，以及在本市開(kāi)展詳細(xì)市場(chǎng)調(diào)查后，寧波海關(guān)辦案人員判明這是一起涉嫌以虛假價(jià)格出口、虛假結(jié)匯后進(jìn)行騙取退稅的重大案件。海關(guān)果斷組織力量開(kāi)展查處行動(dòng)，一舉查獲了實(shí)際采購(gòu)單價(jià)及真實(shí)成交價(jià)格等證據(jù)。因涉嫌騙取出口退稅重大嫌疑，在做好證據(jù)保全工作的同時(shí)，依法移送寧波市國(guó)稅局、寧波市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案管轄，并最終成功破獲。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2012年國(guó)家稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署三部委聯(lián)合開(kāi)展打擊出口騙退稅違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，寧波海關(guān)立足關(guān)區(qū)實(shí)際、充分發(fā)揮各方監(jiān)管力量，期間共行政立案各類(lèi)影響退稅管理案件6741起、案值人民幣9.9億元；移送通報(bào)寧波、紹興、杭州、石家莊、西安等地國(guó)稅部門(mén)81條線索，其中經(jīng)由國(guó)稅部門(mén)移送刑事立案4起，案值合計(jì)9億元，涉嫌騙取退稅額1.3億元。2014年該關(guān)再次查獲兩起騙退稅大案，紹興某企業(yè)以“道具貨物玻璃板”冒充“液晶顯示屏”，在香港、大陸之間反復(fù)進(jìn)出口騙取退稅案件，涉嫌騙取退稅500萬(wàn)元；寧波某水產(chǎn)公司高報(bào)價(jià)格出口水產(chǎn)品案，涉嫌騙取退稅1億元。兩起案件犯罪嫌疑人均已被執(zhí)行逮捕，案件由公安經(jīng)偵部門(mén)繼續(xù)偵查。
法律鏈接：依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零四條、二百零五條之規(guī)定：以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國(guó)家出口退稅款，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處騙取稅款1倍以上5倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；通過(guò)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票騙取國(guó)家稅款，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，給國(guó)家利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。（王飛/文）
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